深圳市特力(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日召开了九届董事会第二次正式会议、九届监事会第四次会议,审议通过了《2018年度利润分配计划》的议案,现将具体情形公告如下:

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    好玩斗地主特力B:关于2018年度利润分配预案的公告

    文章来源:昌吉市 发布时间:2019-09-15 23:01:55  【字号:      】

    特力B:关于2018年度利润分配预案的公告

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    深圳市特力(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日召开了九届董事会第二次正式会议、九届监事会第四次会议,审议通过了《2018年度利润分配计划》的议案,现将具体情形公告如下:

    一、2018年度利润分配预案的具体内容

    依据瑞华会计师事务所(特别普通合伙)出具的2018年审计报告,公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为8,692万元,母公司报表中净利润为2,011万元。截至2018年12月31日,合并报表未分配利润为18,454万元、资本公积为56,523万元;母公司未分配利润为1,855万元、资本公积为56,203万元。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第7.6.7条:上市公司制订利润分配计划时,应该以母公司报表中可供分配利润为根据。同时,为避免呈现超分配的情形,公司应该以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来断定具体的利润分配比例。依据公司财务数据,公司应以母公司报表可供分配利润为根据进行利润分配。

    截至2018年12月31日,母公司货币资金余额为28,384万元,其中募集资金330万元。依据投资打算,2019年度我司打算项目投入约3.07亿元,资金缺口较大。现金分红的前提是上市公司的资金充分,分红后不会给上市公司的生产经营带来重大影响。因此,我司拟不采取现金分红方法。

    依据中国证券监视管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定,为积极回报股东,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议2018年度利润分配计划如下:公司拟以2018年12月31日的总股本297,281,600股为基数,以资本公积金向全部股东每10股转增4.5股,共计转增133,776,720股,转增金额未超过公司报告期末资本公积的金额,公司资本公积足以实行本次转增计划,转增后公司总股本将增添至431,058,320股。上述预案实行后,母公司剩余资本公积为428,256,131.23元。

    二、独立董事看法

    经核查,我们以为:公司2018年度利润分配计划符合公司实际情形,符合公司的长远发展须要,不存在侵害公司及公司股东尤其是中小股东好处的情况。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此,我们一致批准公司将2018年利润分配计划提交至公司2018年年度股东大会审议。

    三、监事会心见

    依据监管部门及《公司章程》的有关规定,作为公司的监事,经过核查,我们对公司2018年度利润分配计划发表如下看法:公司2018年度利润分配计划是依据监管部门及《公司章程》的相关规定、联合公司实际情形,斟酌对全部股东连续、稳定、科学的回报基本上形成的利润分配计划,监事会以为,公司2018年度利润分配计划符合监管部门及《公司章程》的有关规定,批准本次利润分配计划。

    四、其他阐明

    公司利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,存在不断定性,请宽大投资者理性投资,注意风险。

    五、备查文件

    1、九届董事会第二次正式会议决定;

    2、独立董事对九届董事会第二次正式会议相关事项的独立看法;

    3、九届监事会第四次会议决定。

    特此公告。

    深圳市特力(团体)股份有限公司

    董事会

    二○一九年四月一日




    (责任编辑:芜湖县)

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